производственный календарь
Тайные иностранцы

Проверка зарубежных контрагентов

  • 262
  • 0

Проверка зарубежных контрагентов необходима для того, чтобы быть уверенным в репутации и в том, что благонадежность иностранных компаний находится на высоком уровне. Только после этого можно начинать сотрудничество и строить совместные планы без риска для своего бизнеса и финансовых средств. Узнать, что компания «чистая», получится при помощи стандартной проверки, которая включает несколько этапов.

Проверка зарубежных контрагентов

Для чего это нужно делать?

Проверить иностранного контрагента нужно хотя бы для того, чтобы вести с ним внешнюю торговлю. Для этого необходима информация о финансовом и правовом статусе фирмы. Кроме того, интерес к иностранным контрагентам государственных служб может сулить проблемы и вам. Ведь это постоянные проверки документов, задержки на таможне, валютный контроль. При этом последствия могут быть следующими:

  • Налоговые службы могут отказаться вычислить налог или сделать ставку по нему нулевой.
  • Таможня будет держать товар на границе.
  • Банки, которыми вы пользуетесь, могут сообщать о сомнительных операциях на вашем счету.
  • Валютные фонды организуют проверки документов или мест работы.

Как проводится проверка

Есть два способа проверить контрагента. Можно изначально сделать запрос в заграничные реестры, заплатив определенную сумму налога. Помимо основной информации, стоит узнать все про организаторов, владельцев, капитал и проданные активы. В ином случае запрос информации можно сделать в письменном виде, когда нужно прибегнуть к помощи юриста.

Особое внимание стоит уделить статусу фирмы, ее состоянию, учредительной документации и легализации согласно законам нашего государства. Хотя и тут бывают свои хитрости, так как капитал обычно указывается немного меньший. Высылать коммерческое предложение можно только после проверки всех этих моментов.

Что стоит запомнить при поиске информации?

Кроме официальных инстанций, можно обратиться к интернету, где есть определенные ресурсы для проверки контрагентов. Там также можно найти полный перечень документов, устав и сумму капитала. Но и тогда ориентируйтесь на:

  • Финансовое положение на данный момент.
  • Информацию о правлении или владельцах.
  • Лиц, которые обладают полномочиями подписи официальных документов.
  • Документы о хозяйственной деятельности.
  • Возможное банкротство или ликвидацию организации.

Если не полениться и пройти все уровни проверки, получится избежать значительных финансовых затрат, задержки выплат, проблем с дебиторами и кредиторами, государственными органами. Но лучше обращать внимание на отечественных контрагентов, информацию о которых найти гораздо проще, и предоставляется она в большем объеме. Если ваш контрагент не предоставляет документы, сведений о нем нет или они неправдивы, лучше отказаться от затеи, потому что речь может идти о мошенниках или банкротах.

Поэтому так важно при построении сотрудничества с иностранными компаниями пользоваться преимуществами интернета и специализированных ресурсов, которые бесплатно предоставят нужные данные. Займет это не больше 7-10 дней, зато результат сократит риски и возможность финансовых потерь в крупных размерах. Также это не создаст проблем для бизнеса на территории России и не привлечет пристальное внимание проверяющих органов и служб.

Вверх