Проверка зарубежных контрагентов необходима для того, чтобы быть уверенным в репутации и в том, что благонадежность иностранных компаний находится на высоком уровне. Только после этого можно начинать сотрудничество и строить совместные планы без риска для своего бизнеса и финансовых средств. Узнать, что компания «чистая», получится при помощи стандартной проверки, которая включает несколько этапов.
Проверить иностранного контрагента нужно хотя бы для того, чтобы вести с ним внешнюю торговлю. Для этого необходима информация о финансовом и правовом статусе фирмы. Кроме того, интерес к иностранным контрагентам государственных служб может сулить проблемы и вам. Ведь это постоянные проверки документов, задержки на таможне, валютный контроль. При этом последствия могут быть следующими:
Есть два способа проверить контрагента. Можно изначально сделать запрос в заграничные реестры, заплатив определенную сумму налога. Помимо основной информации, стоит узнать все про организаторов, владельцев, капитал и проданные активы. В ином случае запрос информации можно сделать в письменном виде, когда нужно прибегнуть к помощи юриста.
Особое внимание стоит уделить статусу фирмы, ее состоянию, учредительной документации и легализации согласно законам нашего государства. Хотя и тут бывают свои хитрости, так как капитал обычно указывается немного меньший. Высылать коммерческое предложение можно только после проверки всех этих моментов.
Кроме официальных инстанций, можно обратиться к интернету, где есть определенные ресурсы для проверки контрагентов. Там также можно найти полный перечень документов, устав и сумму капитала. Но и тогда ориентируйтесь на:
Если не полениться и пройти все уровни проверки, получится избежать значительных финансовых затрат, задержки выплат, проблем с дебиторами и кредиторами, государственными органами. Но лучше обращать внимание на отечественных контрагентов, информацию о которых найти гораздо проще, и предоставляется она в большем объеме. Если ваш контрагент не предоставляет документы, сведений о нем нет или они неправдивы, лучше отказаться от затеи, потому что речь может идти о мошенниках или банкротах.
Поэтому так важно при построении сотрудничества с иностранными компаниями пользоваться преимуществами интернета и специализированных ресурсов, которые бесплатно предоставят нужные данные. Займет это не больше 7-10 дней, зато результат сократит риски и возможность финансовых потерь в крупных размерах. Также это не создаст проблем для бизнеса на территории России и не привлечет пристальное внимание проверяющих органов и служб.