• 20.06.2016
  • 678
Подсадная утка

Регистрация ООО на подставное лицо

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением. Так регистрируют компании-однодневки мошенники, чтобы уклониться от уплаты налогов. Какие законодательные меры ждут таких нечестных на руку предпринимателей, и кто такой номинальный директор ООО?

Регистрация ООО на подставное лицо

Пути обмана

Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко. Мошенники проводят регистрацию такими путями:

  • получив незаконным путем паспорт другого лица (утерянный, переданный третьим лицам);
  • вводя в заблуждение человека, обещая ему вознаграждение и минимум ответственности за предоставление своих данных и подпись на документах.

Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность.

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением.

Как понять, что вы номинальный директор?

Часто человек даже не знает о том, что на его имя зарегистрирована компания. Тревожными «звоночками» могут быть такие факты:

  • На ваш адрес поступают письма с требованиями об уплате задолженности по кредиту неизвестной вам компании.
  • Вы получаете извещения из налоговой службы о нарушении сроков отчетности.
  • На ваше имя пришло извещение о визите в суд в качестве учредителя какой-либо компании.

Открытие ООО на подставное лицо – незаконное действие. Если вы узнали, что на ваше имя зарегистрирована организация, следует:

  • Обратиться в налоговую службу и написать письменное заявление, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома.
  • Подать заявление в правоохранительные службы с полным изложением сути дела. Полицейские в соответствии со ст. 144 УПК РФ должны провести проверку и завести уголовное дело.
  • Выдвинуть требование в Арбитражный суд для признания регистрации компании недействительной.

Ответственность

Регистрация юридического лица с привлечением подставных лиц строго преследуется Законом РФ. Ответственность за такие действия несут все лица, участвовавшие в процессе создания компании.

Что ждет мошенника:

  • В отношении одного лица – штрафные санкции в размере 100000 рублей или лишение свободы на 3 года (ст. 173.1 УК РФ).
  • По отношению к группе лиц (если использовалось служебное положение, имел место сговор) – штраф в размере 300000 рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
  • Если был использован чужой паспорт или личные данные для создания организации с целью незаконной коммерческой деятельности, мошенника, согласно ст. 173. 2 УК РФ, ждет штраф в размере 300000 рублей и лишение свободы до 3 лет.
В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к 2 годам исправительных социальных работ.

Открытие компании на подставное лицо преследуется законом. Бережно храните свои документы и не соглашайтесь на сомнительные аферы. Незнание законов РФ не освобождает вас от ответственности. А в случае утери паспорта сразу же заявите об этом в полицию. Даже если мошенники успели открыть на ваше имя компанию-однодневку, ваше заявление будет свидетельствовать о вашей непричастности к деятельности фиктивной компании.

Будьте в курсе новостей:
Подписаться
Вверх